La Policía Federal desbarató una red transnacional dedicada al contrabando de divisas y maniobras financieras mediante créditos de casinos norteamericanos. El operativo incluyó treinta allanamientos en el país, registrándose un procedimiento clave en la vía pública de nuestra ciudad.
Los comerciantes y residentes de la zona de La Perla y alrededores deben conocer este despliegue de las fuerzas de seguridad porque las maniobras delictivas incluían la reinversión de fondos espurios en el circuito inmobiliario y gastronómico local. La investigación judicial busca determinar el alcance de las ramificaciones comerciales que la banda poseía en las calles marplatenses.
El expediente iniciado en el Juzgado Penal Económico detalló que la organización captaba a ciudadanos con documentación habilitante para viajar, induciéndolos a abrir cuentas en el exterior bajo la promesa de recorridos turísticos y apuestas. Los fondos acumulados eran desviados posteriormente hacia distintos paraísos fiscales extranjeros, evadiendo los controles aduaneros y los regímenes tributarios vigentes.
Durante las irrupciones policiales se logró la identificación de veintitrés personas y el secuestro de sumas millonarias en moneda nacional y extranjera, además de vehículos de alta gama. Los cabecillas coordinaban a los reclutadores territoriales, quienes cobraban importantes comisiones en dólares por incorporar nuevos eslabones a la estructura de la asociación ilícita investigada
Los implicados quedaron a disposición de la justicia federal bajo cargos de lavado de activos y violación al Código Aduanero. Los elementos electrónicos incautados en los inmuebles comerciales serán peritados para establecer nuevas conexiones en los barrios de la costa.
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